На минувшей неделе сотрудниками УНП и УБЭП ГУВД по Волгоградской области была выявлена «финансовая пирамида», связанная некогда с крупнейшим биржевым брокером ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», а точнее его региональным представительством.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУВД Волгоградской области, официальным представителем указанного общества в городе Волгограде выступал индивидуальный предприниматель Дмитрий Зацаринный, который по агентским договорам от ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» привлекал денежные средства от физических и юридических лиц с целью приобретения ценных бумаг. До недавнего времени Зацаринный занимался поиском и привлечением клиентов, а также осуществлял брокерскую деятельность на крупнейших биржах России, которая заключалась в купли-продажи (игре на фондовых рынках) акциями, облигациями и их производными.

На полученные от клиентов под различные проценты, денежные средства, Зацаринный скупал у держателей высоколиквидные ценные бумаги.
Зацаринный через доверенных лиц установил «клиентский пул» финансистов, банкиров и крупных бизнесменов города Волгограда и области и привлекал денежные средства. Занимая солидные денежные средства у VIP-клиентов, Зацаринный обещал отдавать нереальные проценты по вкладам (от 7% до 35% за месяц). Однако, с 2006 года, привлеченная им наличность превышала суммы с восьмью нулями, и в случае возврата у него, по данным экспертов, неизбежно возникали бы финансовые сложности.

В 2007 году у него возникают проблемы с возвратом денежных средств. К Зацаринному и его близким родственникам, обращаются неофициальные вкладчики с требованием о немедленном возврате занятых (иногда по распискам) денежных средств и возмещении процентов за пользование наличностью. Как рассказали ИА «Высота 102» в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями,  Зацаринный  предпринимал попытку скрыться от кредиторов. Не имея возможности отдать деньги, он даже оформил доверенность на продажу дорогостоящего автотранспорта и имущества, с целью вывести оставшиеся денежные средства..

По данным милиции, за последние полтора года Зацаринный, приобретал роскошные автомобили, элитную недвижимость в городе Волгограде и Краснодарском крае. Обеспечил недвижимостью и дорогим автотранспортом своих близких родственников, участвующих в настоящем бизнесе.

По результатам оперативных мероприятий, предварительный ущерб, нанесенный физическим лицам города Волгограда и Волгоградской области учредителем ООО «ФИНАМ - Волгоград» Зацаринным, составил более 1 миллиарда рублей. В ГУВД считают, что им было обмануто более 200 неофициальных вкладчиков, проживающих в городе Волгограде и Волгоградской области.

Напомним, что Следственной частью Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области в отношении учредителя ООО «ФИНАМ - Волгоград» Дмитрия Зацаринного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 1 ноября Зацаринный был арестован.

Примечание. С начала 2006 года ИП Зацаринный развиваясь в данном бизнесе, привлекает родственников по поиску крупных клиентов, временно приостанавливает осуществляемую им деятельность, в следствии чего, на фондовых рынках, как посредник между брокерами и ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» появляется ООО «ФИНАМ - Волгоград» директором которого становится Ольга Зацаринная, являющаяся двоюродной сестрой Зацаринного Д. В. Единственным учредителем ООО «ФИНАМ - Волгоград» остается Зацаринный Д. В.

Согласно комментарию специалистов  компании «ФИНАМ» в Москве,  цитируем «…г-н Зацаринный (соответственно, и компания ООО "Финам - Волгоград") уже несколько месяцев не является представителем "ФИНАМа" в Волгограде». Как утверждает представитель ИК «ФИНАМ» Владислав Кочетков, компания вот уже два месяца не работает с Зацаринным: «Мы получили информацию о том, что он осуществляет несовместимую с нашими стандартами ведения бизнеса деятельность, провели проверку и расторгли договор с ним. Фактическая смена представителя произошла в августе, все юридические формальности были закончены в начале сентября. Сейчас волгоградский офис управляется напрямую из Москвы.
Стоит также отметить, что клиенты "ФИНАМа" практически не понесли ущерба. Пострадали контрагенты Зацаринного, заключившие договор лично с ним. Инвестиционный холдинг не имел какого-либо отношения к данным проектам. Насколько нам известно, среди его контрагентов совсем немного наших клиентов. Все-таки они грамотные люди, которые понимают, к чему приводит передача денег какому-то физическому лицу под сверхвысокий процент. Собственно, именно от наших волгоградских клиентов мы получили информацию о деятельности Зацаринного,
после чего и провели проверку.
Мы традиционно обращаем внимание инвесторов на то, что инвестиции на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками. Для получения дохода необходимо работать с крупными компаниями, не обращаясь к различным частным управляющим. Мы уверены, что данный инцидент не нанесет ущерб нашему бизнесу в Волгограде, где мы развиваемся давно и активно».