Кредит на сумму в 25 миллионов рублей был получен летом 2008 года по договорам между ОСБ 7247 (Красноармейский район г. Волгограда) и руководителями ООО «Вторчермет». В правоохранительных органах полагают, что при заключении кредитных договоров руководством ООО были предоставлены ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. Предполагается, что полученные путем обмана и злоупотребления денежные средства были похищены. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159, 4 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее ущерб в особо крупных размерах).
Официально в ГУВд не комментируют ход расследования данного уголовного дела. Известно, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения Карпова А.П. и Кульбоченко Г.А.