В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой

Расследования 14.12.2019 10:38
0
14.12.2019 10:38


«Продвинутую» схему отмывания денег, полученных от реализации синтетических наркотиков применил находящийся сейчас по стражей 28-летний житель Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», в рамках расследования уголовного дела группы волжан о покушении на сбыт амфетамина и N-метилэфедрона в особо крупном размере, правоохранители выяснили, что один из наркодилеров с целью легализации преступных доходов проворачивал финансовые операции с помощью ресурсов Qiwi-кошелек и других. Деньги обменивались на криптовалюту, попадали на так называемый биткоин – кошелек, затем переводились в рубли и зачислялись на карту Сбербанка. Таким способом за первые три месяца текущего года были отмыты и введены в легальный экономический оборот около полумиллиона рублей. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
28.03.2024 11:17
0
28.03.2024 09:03
0
27.03.2024 20:55
0
27.03.2024 16:12
0
27.03.2024 16:04
0
27.03.2024 14:53
0
27.03.2024 14:05
0
27.03.2024 12:41
0
27.03.2024 12:30
0
26.03.2024 20:58
0
26.03.2024 20:29
0
26.03.2024 18:24
0
26.03.2024 17:15
0
26.03.2024 16:28
0
26.03.2024 16:12
0