В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой

Расследования 14.12.2019 10:38
0
14.12.2019 10:38


«Продвинутую» схему отмывания денег, полученных от реализации синтетических наркотиков применил находящийся сейчас по стражей 28-летний житель Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», в рамках расследования уголовного дела группы волжан о покушении на сбыт амфетамина и N-метилэфедрона в особо крупном размере, правоохранители выяснили, что один из наркодилеров с целью легализации преступных доходов проворачивал финансовые операции с помощью ресурсов Qiwi-кошелек и других. Деньги обменивались на криптовалюту, попадали на так называемый биткоин – кошелек, затем переводились в рубли и зачислялись на карту Сбербанка. Таким способом за первые три месяца текущего года были отмыты и введены в легальный экономический оборот около полумиллиона рублей. 

Поделиться
26.05.2020 17:05
0
26.05.2020 09:57
0
25.05.2020 12:29
0
24.05.2020 09:55
0
23.05.2020 13:36
0
23.05.2020 11:18
0
22.05.2020 16:58
0
22.05.2020 10:31
0
21.05.2020 15:54
0
21.05.2020 11:12
0
20.05.2020 18:34
0
20.05.2020 13:42
0
20.05.2020 11:52
0
20.05.2020 11:25
0
19.05.2020 13:40
0
Реклама