В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой

Расследования 14.12.2019 10:38
0
14.12.2019 10:38


«Продвинутую» схему отмывания денег, полученных от реализации синтетических наркотиков применил находящийся сейчас по стражей 28-летний житель Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», в рамках расследования уголовного дела группы волжан о покушении на сбыт амфетамина и N-метилэфедрона в особо крупном размере, правоохранители выяснили, что один из наркодилеров с целью легализации преступных доходов проворачивал финансовые операции с помощью ресурсов Qiwi-кошелек и других. Деньги обменивались на криптовалюту, попадали на так называемый биткоин – кошелек, затем переводились в рубли и зачислялись на карту Сбербанка. Таким способом за первые три месяца текущего года были отмыты и введены в легальный экономический оборот около полумиллиона рублей. 

Поделиться
14.08.2020 11:58
0
14.08.2020 11:16
0
14.08.2020 10:57
0
14.08.2020 09:57
0
13.08.2020 14:01
0
13.08.2020 11:25
0
12.08.2020 14:46
0
12.08.2020 13:08
0
12.08.2020 12:38
0
11.08.2020 19:00
0
11.08.2020 17:44
0
11.08.2020 16:55
0
11.08.2020 13:45
0
11.08.2020 10:32
0
10.08.2020 14:05
0
Реклама