В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютой

Расследования 14.12.2019 10:38
3
14.12.2019 10:38


«Продвинутую» схему отмывания денег, полученных от реализации синтетических наркотиков применил находящийся сейчас по стражей 28-летний житель Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», в рамках расследования уголовного дела группы волжан о покушении на сбыт амфетамина и N-метилэфедрона в особо крупном размере, правоохранители выяснили, что один из наркодилеров с целью легализации преступных доходов проворачивал финансовые операции с помощью ресурсов Qiwi-кошелек и других. Деньги обменивались на криптовалюту, попадали на так называемый биткоин – кошелек, затем переводились в рубли и зачислялись на карту Сбербанка. Таким способом за первые три месяца текущего года были отмыты и введены в легальный экономический оборот около полумиллиона рублей. 

Поделиться
22.01.2020 19:45
0
22.01.2020 14:56
0
22.01.2020 11:27
0
21.01.2020 16:22
0
21.01.2020 13:29
0
21.01.2020 11:06
0
21.01.2020 10:10
0
20.01.2020 15:50
0
20.01.2020 14:22
0
20.01.2020 13:37
0
17.01.2020 11:21
0
16.01.2020 15:41
0
16.01.2020 14:46
0
16.01.2020 12:15
0
16.01.2020 11:11
0
Реклама