Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя коммерческой организации, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой , коммерсант обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, 28 октября 2013 года между фирмой обвиняемого и иностранной коммерческой организацией был заключен внешнеторговый контракт на поставку из-за границы оборудования по производству ювелирных изделий на общую сумму свыше 5 млн долларов США.
В качестве предоплаты с расчетного счета фирмы обвиняемого подрядчику было перечислено более 3,5 млн долларов США (свыше 117 млн рублей).
Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ товары.
Несмотря на то, что после истечения срока исполнения обязательств по контракту (28 октября 2015 года) оборудование на территорию России поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счета своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым предпринято не было.
Аналогичным образом предприниматель уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, перечислив по контракту на поставку оборудования для производства ювелирных изделий иностранной фирме свыше 588 тысяч долларов США (более 30 млн рублей). По истечении срока контракта – 20 января 2018 года, товар на территорию РФ не ввезен, обвиняемый мер по возврату денежных средств не предпринимал.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в содеянном коммерсант полностью признал.
В Волжском прошел рейд силовиков в поселке Рабочий, где проживают цыгане. В ГУ МВД по Волгоградской области назвали его «профилактическими мероприятиями по местам проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний»....
Прокуратура Волгоградской области поделилась с редакцией «Высота 102» промежуточными итогами проверки соблюдения требований законодательства при возведении газопоршневой электростанции в станице Кременской Клетского района. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в...
В Волгограде возбудили уголовное дело после конфликта, произошедшего в пивном магазине. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, снятое в торговой точке, расположенной на бульваре 30-летия Победы, 76б, на котором видно, как...
В ГУ МВД по Волгоградской области отчитались об итогах очередного рейда по пресечению нарушений миграционного законодательства. Полицейские нагрянули в поля Городищенского района и обнаружили там 14 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую...
В Волгограде прокуратура добилась ужесточения наказания фигуранту уголовного дела о подстрекательстве к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации. Сегодня, 5 декабря, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность...
Судья Иловлинского районного суда Волгоградской области 53-летний Андрей Кузнецов, который судил главу района Ивана Геля, попросился в отставку. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на своем последнем заседании рассмотрела заявление Андрея...
В прокуратуре Волгоградской области прокомментировали события, связанные с иском надзорного органа к дачникам, которые приобрели земельные участки и построили дома в Среднеахтубинском районе, а год назад узнали, что, оказывается, земля...
В Волгоградском областном суде 3 декабря состоялось заседание по получившему общественный резонанс делу о волгоградских дачниках, которых хотят лишить собственности. Суд отклонил почти все ходатайства юристов, представляющих интересы волгоградцев, после...
В Волгоградской области задержан житель одной из станиц Урюпинского района за разграбление могил. С заявлением в полицию обратился 54-летний мужчина, сообщивший, что на сельском кладбище неизвестный сломал и похитил два...
Центральный районный суд Волгограда сегодня, 4 декабря, избрал меру пресечения блогеру Алексею Ульянову. Он проведет в СИЗО предстоящие два месяца – до 2 февраля 2026 года, сообщает корреспондент ИА «Высота...
Волгоградский блогер Алексей Ульянов рассказал представителям СМИ в ходе судебного процесса по избранию ему пресечения о том, с каким громким уголовным делом может быть связано его задержание. Находясь в зале...
Кумылженский районный суд Волгоградской области отказал местному жителю в признании договора купли-продажи дома недействительным, несмотря на то, что истец настаивал на психическом расстройстве в момент оформления сделки. Как рассказали в...
Алексея Ульянова, задержанного в Волгограде 2 декабря, доставили в Центральный районный суд для избрания ему меры пресечения.
Проходя мимо представителей СМИ, Ульянов успел пожаловаться сочувствующим ему журналистам на плохое...
Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы Анны Елисеевой. Экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций, подозреваемая во взяточничестве в особо крупном размере, вновь пытается оспорить продление ареста.
Согласно картотеке...
4 декабря Кассационная инстанция Верховного суда России оставила без изменений приговор бывшему студенту волгоградского вуза Никите Журавелю, которого год назад приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы за...
