Уроженка Саратова подозревается в обналичивании средств

Жительницу Саратова подозревают в нанесении ущерба государству в сумме 300 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах Волгоградской области, в ходе оперативных действий установлено, что 49-летняя  жительница Саратова, являющаяся гендиректором ООО «Конфидент» зарегистрировала на подставное лицо фирму «Диалог».

Как пояснили в правоохранительных органах, «женщина не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а фирму зарегистрировала с целью извлечения выгоды от оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств.

Так, оперативниками установлено, что в 2007 году ООО «РусАзЭко» по фиктивному договору поставки нефтепродуктов перечислило ООО «Диалог» 2 млн рублей, как уверены следователи, для дальнейшего обналичивания.

В отношении жительницы Саратова в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «Лжепредпринимательство».