Следствием установлено, что в течение 2008-2009 годов подозреваемые обманным путем лишали квартир жителей Волгограда. В настоящий момент в материалах уголовного дела, возбужденного по данному факту, фигурируют имена троих потерпевших. Все они являются социально неблагополучными лицами, нигде не работающими, зачастую злоупотребляющие спиртным.
Выяснилось, что "черными риэлторами" использовалась одна и та же схема отъема квартир. К человеку, лишившемуся, как правило, последнего родственника, приходила женщина, которая представлялась дальней родственницей или подругой умершего. Поскольку возможности проверить ее слова уже не было, потерпевшие принимали сказанное мошенницей за действительность. Втершись, таким образом, в доверие собственника квартиры, женщина сообщала, что ей известно о преступном намерении неких лиц завладеть его жилплощадью. Чтобы предотвратить совершение преступления мошенница предлагала свою помощь. Потерпевший выдавал ей генеральную доверенность, квартира продавалась, а деньги подозреваемая забирала, обещая положить их на сберкнижку потерпевшего. В последствии, лишившись и жилья и денег, потерпевшие вывозились в поселок Береславка Калачевского района Волгоградской области, где "пережидали опасность", оставшись практически без средств к существованию.
По версии следствия, задержанный сотрудник милиции, принимал активное участие в реализации указанной преступной схемы, в том числе, обеспечивая невмешательство правоохранительных органов.
В настоящее время подозреваемые арестованы. Свою вину в содеянном они не признают. Отрабатывается версия о причастности к совершению указанных преступлений еще ряда лиц, в том числе, представляющих правоохранительные органы.