Центральный банк России подал заявление о принудительной ликвидации волгоградского АО «Акционерный коммерческий банк «КОР». Заявление суд рассмотрит 14 ноября. Об этом говорится на официальном сайте арбитражного суда Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в материале «Банк экс-мэра Волгограда обвинили в отмывании доходов и лишили лицензии», по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390-е место в банковской системе РФ. Кроме того, по данным Центробанка, бизнес-модель КБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Помимо этого во втором квартале 2018 г. резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.

Также в деятельности АО «АКБ «КОР» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как напоминает ИА «Высота 102», у истоков создания банка «КОР» стоял нынешний председатель комитета торговли и промышленности Волгоградской области Роман Беков. Затем кредитное учреждение перешло бывшему мэру Волгограда Евгению Ищенко.