Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области установлено, что с августа по ноябрь 2010 года учредитель ООО «Кредитный брокер «Фин Актив» вместе с директором этой фирмы, а также двумя неработающими мужчинами, занимались незаконным обналичиванием материнских капиталов. Как сообщили корреспонденту ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, группа мошенническим путем завладела средствами отделения Пенсионного фонда России по Волгоградской области на сумму 2 744 000 рублей. Эти деньги они получили, заключая фиктивные договоры займов с лицами, имеющими право на получение маткапитала.