Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
16.06.2017 17:34

Жители Волгограда и банкир незаконно обналичили 739 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Волгограда, которые в составе преступной группы незаконно получили 739 млн рублей, принадлежащих банкам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с 2010 по 2014 гг один из обвиняемых создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек свою знакомую. А она, в свою очередь, вовлекла эксперта группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денег банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий. Схема работала за счет предоставления ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также о целях использования кредита. 
При этом женщина выполняла активную роль по изготовлению подложной документации и последующему ее предоставлению в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании. В результате деятельности организованной группы двум учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей. 
Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011 года легализовали часть похищенных средств в сумме 118 млн рублей путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.Ожидать суда мужчина будет, находясь под стражей, женщина – под домашним арестом.
Кроме того, по выделенному уголовному делу в отношении сотрудника банка в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

 
Актуальные интервью и комментарии

На вес золота: как вода в волгоградском поселке стала роскошью

Основатель агентства «TutkovBudkov»: «Локальным брендам не хватает современного креативного подхода»

Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников

Mir24.tv, 10/08/2017   Настоящей роскошью стала вода для жителей села Коммунар Ленинского района в Волгоградской области. Она есть,...

По статистике, одно рабочее место в строительстве или машиностроении способно дать до 10 новых рабочих мест...

Гендиректор компании ООО «Энергопром» Алексей Щербин - застройщик разрушающегося нового дома...

Расследования 17.08.2017 07:49
Мать четверых детей из Фролово приговорили к выплате штрафа в 6 тысяч рублей за попытку незаконным способом наказать сожителя, который бросил ее 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, в этот день она поругалась с мужчиной и тот ушел из дома. Женщина набрала «02» и сообщила, что ее знакомый украл из дома золотую цепочку. Заявительница не поленилась и в 5 утра пришла в отделение, чтобы изложить лжефакты на бумаге. Проверка показала, что никакой кражи из ее дома не было. Адвокат пытался в апелляционной жалобе оспорить решение суда и снизить наказание для матери четверых детей,...
Прочитана: 6160 раз
Расследования 16.08.2017 20:28
Авиакомпания "Победа" намерена взыскать с 20-летней уроженки Дагестана Бесханум Сеферовой 300 тысяч рублей за выкуренную на борту сигарету. Как стало известно ИА "Высота 102", в такую сумму авиаперевозчик оценил ущерб, понесенный в результате внеплановой посадки самолета в Волгограде. Напомним, вчера в 19:04 самолет "Махачкала-Москва" вынужденно сел в аэропорту Гумрак из-за закурившей в туалете самолета пассажирки. Нарушительницу и ее подругу оставили в Волгограде, в 20:04 самолет с 181 пассажиром на борту вылетел в Москву.  В Волгограде сотрудники полиции составили на женщину протокол по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Статья предусматривает штраф до...
Прочитана: 12485 раз
Расследования 15.08.2017 16:26
В Волгограде осужден главарь банды наркосбытчиков В Волгограде вынесен приговор в отношении Сергея Макаренко, который является организатором преступной группировки по распространению наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФСБ России, ему назначено 8,5 лет колонии строгого режима. В отношении остальных 8 участников незаконного оборота запрещенных средств на данный момент ведется следствие. Уголовное дело было возбуждено органами МВД на транспорте. Только в ходе личного досмотра у Макаренко нашли почти 3 кг реагентов и действующего вещества. Общались сбытчики через соцсеть «Телеграмм». 
Прочитана: 3161 раз
Расследования 15.08.2017 11:16
Фроловский горсуд вынес приговор жителям Калачевского района, которые разрушали и грабили цыганские захоронения. Слащеву и Луговцу назначили 2 года колонии-поселения и 2,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. Молодые люди, установлено следствием, специально «путешествовали» по региону в поисках гробниц, где захоронены цыгане. Согласно их представлениям, в таких захоронениях родственники оставляют ценности, деньги, спиртное, поскольку по преданию в загробной жизни это может понадобиться. Первое преступление Слащев и Луговец совершили в апреле 2016 года. Тогда добычей преступников стали 2 золотых кольца. Второй раз они пошли на дело спустя 4 месяца. В обоих...
Прочитана: 2850 раз
Расследования 15.08.2017 10:38
В Иловлинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего предпринимателя, который занимается грузовой паромной переправой через Дон. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, 30 мая предприниматель осуществил переправу на несамоходном пароме, с помощью лодки, грузового автомобиля через Дон от станции Новогригорьевкой на противоположный берег. Грузовик был заведенным, без надежного закрепления и, более того, в нем находился водитель, что могло привести к падению автомобиля с людьми в воду при случайном непредвиденном отходе парома, посадке парома на мель, а также при резком торможении....
Прочитана: 1564 раз
Расследования 15.08.2017 09:49
В Новоаннинском районе отдыхающий на пруду рыбак за несколько часов превратился в свидетеля по уголовному делу. История с обнаружением человеческих останков у хутора Черкесовский произошла накануне. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель межрайонного СО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Токарев, местный житель приехал для подводной охоты на пруд Казенный. Ныряя в маске, он наткнулся на кости, похожие на человеческие ребра. Отдыхающий сам не решился поднимать их на берег и вызвал полицию. В результате прибывшие водолазы извлекли со дна порядка 10 костей. Пока само наличие улик, уточнил Михаил Токарев, не может вывести на след преступников, более того, рано говорить о...
Прочитана: 3696 раз
Расследования 14.08.2017 15:26
В Ленинском районе вынесен приговор Кравцову, который признан виновным в насилии над своими детьми. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в свои 37 лет мужчина обзавелся 6 детьми и периодически подвергал большинство из них действиям сексуального характера, начиная с 2006 года. Как правило, в момент совершения всех этих преступлений мать девочки была буквально в соседней комнате, но утверждает, что даже не догадывалась что в этот момент происходило за стенкой.  О том, что в сексуальное рабство к собственному отцу попали четверо малолетних детей, стало известно случайно, по заявлению самого осужденного, который инициировал...
Прочитана: 4717 раз
Расследования 14.08.2017 14:08
В городе Опочка Псковской области задержан 72-летний обвиняемый в убийстве незнакомца из города Фролово. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, оперативники вышли на его след спустя 16 лет после совершения преступления. Он уже дает признательные показания. По данным следствия, в мае 2001 года обвиняемый пришел к своему приятелю по поводу покупки мотоцикла, однако в квартире, дверь которой была не заперта, находился только знакомый хозяина жилища в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был не расположен к диалогу и на любые вопросы отвечал грубо. Результатом конфликта стала драка, в ходе которой потерпевший поучил смертельные...
Прочитана: 1890 раз
Расследования 14.08.2017 13:27
Полиция Волжского объявила в розыск подозреваемого в убийстве с расчленением В Волжском разыскивают 31-летнего Ивана Артюхова, который 8 августа совершил убийство своего 63-летнего отца. Голову потерпевшего обнаружили утром прохожие на улице Карбышева, а тело находилось в квартире. Сейчас есть все основания полагать, что именно Артюхов причастен к преступлению. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области, на вид подозреваемому 30-35 лет, рост до 185 см, худощавого телосложения, на правой ноге выше колена татуировка в виде паука. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: Управление МВД России по г. Волжскому (8443) 34-28-81, 34-24-52, 8-9047781825 или 02.
Прочитана: 3993 раз
Расследования 14.08.2017 11:01
В Краснооктярьском районе Волгограда задержан 28-летний подозреваемый, который решил заработать на создании игорного заведения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, возбуждено уголовное дело. Сотрудники отдела экономической безопасности полиции и участковый выявили, что житель Тракторозаводского района установил в пивном павильоне 3 терминала с выходом в интернет и организовал работу клуба, который мог посетить любой желающий. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, при обысках были изъяты не только терминалы, но и полученный от незаконного бизнеса доход — порядка 55 тысяч рублей. Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения –...
Прочитана: 1685 раз
Расследования 14.08.2017 10:04
В Алексеевском районе Александра Арева приговорили к 1 году колонии-поселения за избиение до полусмерти сожительницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ранее приговоренный к обязательным работам за повторное вождение в нетрезвом виде, а также к условному сроку за кражу, Арев пошел на новое преступление. Он причинил вред здоровью средней тяжести своей сожительнице — не менее 5 раз ударил ее деревянным табуретом. В Алексеевском районном суде посчитали необходимым назначить Ареву год в колонии общего режима, однако в апелляции наказание было заменено колонией-поселением. Решение вступило в силу. 
Прочитана: 1035 раз
Расследования 14.08.2017 09:35
В Урюпинском районе утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которым вменяется браконьерский способ рыбной ловли. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, подозреваемые пытались скрыться от контролеров под водой — они нырнули в Хопер и, видимо, надеялись на то, что ночью их никто не поймает. Однако в результате злоумышленники были задержаны. Для рыбалки они использовали лодки и электроудочки. Когда браконьеров взяли с поличным, в судне нашли 42 особи рыбы, убитой током — это щука, язь, судак, лещ и карась. Расследование уголовного дела проводилось ОД МО МВД России «Урюпинский». Вину в инкриминируемом деянии обвиняемые...
Прочитана: 1763 раз
Расследования 13.08.2017 11:31
Ближайшие полтора года Виктория Орлянская из Камышина не имеет права покидать свою квартиру после 23 часов. Она получила условный срок за избиение полицейского и будет находиться под присмотром инспекции ФСИН. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение облсуда, Орлянская находилась ночью в развлекательном клубе, рядом с которым несли службу сотрудники ППС. Поскольку женщина нецензурно выражалась, стражи порядка попросили ее прекратить непристойно себя вести. Полицейские начали составлять протокол и вписывать в учетную книгу свидетелей. Нарушительница же вырвала ее из рук инспектора и пыталась убежать, но была задержана в холле. Орлянская сначала ладонью ударила инспектора в лицо, затем дважды —...
Прочитана: 5390 раз
Расследования 11.08.2017 10:41
В Среднеахтубинском районе вынесен приговор в отношении Алексея Горлова, который в октябре прошлого года сбил на своей иномарке женщину, скрылся и заявил об угоне машины. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначено 360 часов обязательных работ, место отработки определяют власти района.  По материалам ГУ МВД России по Волгоградской области, 30-летний безработный владелец «Volkswagen Bora» Горлов в конце октября, выпив пива, не имея водительского удостоверения, сел за руль. Во дворе дома на улице Микрорайонная он сбил 51-летнюю женщину, которая шла вдоль бордюра. В результате пострадавшую доставили в больницу Волжского с ушибами и травмой головы, а...
Прочитана: 6849 раз
Расследования 10.08.2017 15:54
Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 47-летней женщины и ее 48-летнего супруга из Чернышковского района. Напомним, им вменяется похищение ребенка в Морозовске. До этого, доказано органами следствия, приемная мать по неосторожности причинили смерть малышу, взятому из приюта, а затем долгое время незаконно получила на него госвыплаты. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. По версии следствия, 4-летний мальчик проживал в хуторе Ярский Чернышковского района в приемной семье вместе со своим братом. В сентябре 2016 года ребенок в результате неосторожных действий получил сильный ожог ног. Являясь опекуном, опасаясь лишения права опеки над детьми и,...
Прочитана: 4181 раз


Расследования

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Журналист «Высота 102» узнал про онлайн-кредиты в Волгограде

  Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

       
     
День 19 Августа, Сб
Волгоград
Облачно, температура 30..32 С, давление 752..754 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 6 м/с

19 Августа, Сб
1 $ 59.3612 руб.
1 € 69.7197 руб.
1 GBP 76.4988 руб.
1 CHF 61.7381 руб.
       
     
         

 

Обсуждают в форуме

Самые читаемые новости

Рекомендуемые к прочтению новости