Реклама на сайте | Мобильная версия
Расследования
16.06.2017 17:34

Жители Волгограда и банкир незаконно обналичили 739 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Волгограда, которые в составе преступной группы незаконно получили 739 млн рублей, принадлежащих банкам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с 2010 по 2014 гг один из обвиняемых создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек свою знакомую. А она, в свою очередь, вовлекла эксперта группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денег банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий. Схема работала за счет предоставления ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также о целях использования кредита. 
При этом женщина выполняла активную роль по изготовлению подложной документации и последующему ее предоставлению в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании. В результате деятельности организованной группы двум учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей. 
Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011 года легализовали часть похищенных средств в сумме 118 млн рублей путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.Ожидать суда мужчина будет, находясь под стражей, женщина – под домашним арестом.
Кроме того, по выделенному уголовному делу в отношении сотрудника банка в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
 
Актуальные интервью и комментарии

Арестованного за взятку главного патологоанатома Волгоградской области подозревают и в подмене результатов вскрытия

Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)

В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности

Главврач областного патологоанатомического бюро Вадим Колченко, подозреваемый в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о служебном...

Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...

С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....

Расследования 22.05.2018 17:08
Уголовное дело 52-летнего волгоградца, обвиняемого в похищении госнаград у ветеранов, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, мужчина приходил к ветеранам под видом писателя, работающего над книгой о Великой Отечественной войне. Он выманивал награды и антиквариат у своих жертв  под предлогом изготовления копий. Так, с июля по сентябрь прошлого года он обманул четырех человек: похитил у них нагрудный знак “Отличный пулеметчик”, медаль “За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года”, юбилейную медаль имени маршала Жукова, фарфоровые статуэтки.   Также он обманным путем приобрел, а позже продал нагрудный знак “Заслуженный...
Прочитана: 1243 раз
Расследования 22.05.2018 16:38
Экс-директор благотворительного фонда из Волгограда второй раз пошел под суд Второй раз предстанет перед судом бывший исполнительный директор Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения, которым, как известно, являлся Денис Землянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. По данным следствия,  в 2015 году он за счет средств фонда купил две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста.  При их фактической стоимости чуть более 5 млн. рублей  исполнительный директор  обманул председателя попечительского совета фонда и его учредителей  и купил их за 11 млн. 750 тыс.рублей. При этом на момент покупки...
Прочитана: 2175 раз
Расследования 22.05.2018 10:28
Пенсионера из Волгограда подозревают в покушении на убийство. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая,  по данным следствия, 79-летний мужчина несколько  лет конфликтовал с 60-летней соседкой по даче. 15 мая вспыхнула очередная ссора, пожилой человек, схватив нож, зашел к соседке и нанес ей четыре удара ножом в спину и грудь. В это время в конфликт вмешался хозяин еще одного участка. Он выбил из рук пенсионера нож. Поняв, что чуть не убил женщину, вспыльчивый волгоградец сам вызвал скорую помощь. Женщина выжила, сейчас угрозы ее здоровью нет. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас...
Прочитана: 1953 раз
Расследования 21.05.2018 14:10
К шести годам колонии строгого режима за мошенничество приговорил Тракторозаводский районный суд Михаила Старостина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, его признали виновным в двух эпизодах жульничества, совершенном в особо крупном размере,  и одном эпизоде - с причинением значительного ущерба. Мужчина занимал деньги,  а затем заявил, что отдать долг не в состоянии. В деле фигурируют трое потерпевших, причем двое из них - адвокаты. Известно, что у одного из них он занял два с половиной миллиона, у другого два миллиона, третий же занял ему 180 тысяч рублей. Какое-то время мужчина скрывался от следствия. При этом, Старостин уже был...
Прочитана: 4726 раз
Расследования 21.05.2018 14:02
Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку ввоза в регион крупной партии героина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в  результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы и коллегами из областного Управления ФСБ на стационарном посту в Городищенском районе задержали иномарку из Москвы. Во время проводимого осмотра машины с применением служебной собаки в личных вещах 22-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии  были обнаружены пакеты с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в пакетах находилось более полукилограмма героина. Наркотик предназначался к...
Прочитана: 1107 раз
Расследования 20.05.2018 18:06
В Волгограде бывший учитель оказался в психушке после потери квартиры Бывший учитель школы №73 Анатолий Иванович Бухарев оказался в психушке после того, как потерял право на квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги бывшего педагога, которые уже больше месяца бьют тревогу, обращаясь во все инстанции и пытаясь привлечь внимание правоохранителей к судьбе 77-летнего Анатолия Ивановича, стали известны обстоятельства помещения пожилого человека в специализированный стационар в Ложках Калачевского района. В частности, из ответа комитета здравоохранения следует, что Анатолий Иванович Бухарев был госпитализирован в данное медицинское учреждение 30 марта 2018 года. Третьего апреля 2018 года решением Калачевского районного суда Волгоградской области госпитализация А.И.Бухарева в стационар была признана обоснованной. При этом...
Прочитана: 8715 раз
Расследования 20.05.2018 09:13
Волгоградский гарнизонный военный суд признал заместителя командира взвода РХБЗ виновным в мелком взяточничестве, сообщает ИА "Высота 102". Следствием и судом установлено, что он потребовал с подчиненного 2000 рублей, пообещав за эту сумму скрыть от командования, что тот самовольно покинул пределы войсковой части. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Отсутствие военнослужащего было выявлено при построении личного состава. Замкомандира потребовал объяснительную и даже показал нарушителю воинской дисциплины проект приказа о его наказании за отсутствие на службе. В процессе разговора он предложил подчиненному "замять" дело за определенную сумму, а тот согласился. Однако сообщил о заключенной сделке начальнику отдела ФСБ в войсковой части. Заместителя...
Прочитана: 2834 раз
Расследования 19.05.2018 14:06
Незаконная добыча рыбы с использованием запрещенных орудий лова обернулась для жителя Быковского района наказанием в виде 4 месяцев исправительных работ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с него также будет удержано 5% заработка в доход государства. В суде установлено, что мужчина нашел в ноябре прошлого года 85-метровую рыболовную сеть на левом берегу Волгоградского водохранилища в 2 км от жилого массива Молодежный. Воспользоваться снастью он решил в феврале 2018-го. Этой сетью он добыл 12 судаков, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, был оценен в 3000 рублей. Суд постановил вынесенное наказание считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев. ...
Прочитана: 3395 раз
Расследования 18.05.2018 15:07
Прокурорская проверка ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №11" по ремонту помещений в 2015-2016 годах завершилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, проверка проводилась совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также с привлечением специалистов комитета финансов администрации Волгограда. Проверяющими было установлено, что некоторые работы, такие как укладка плитки, установка двери и другие, были проведены только на бумаге. Стоимость и объемы проведенных работ завышены на сумму порядка 1 млн. рублей. Вместе с тем, акты о приемке выполненных работ были подписаны, соответственно, подрядчик получил свои деньги в полном объеме. Уголовное...
Прочитана: 3123 раз
Расследования 18.05.2018 13:50
УК «Спутник» выплатит 70 тысяч рублей за инцидент с отравлением семьи из трех человек угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, с иском к управляющей компании и собственнику соседней квартиры обратилась семья, которая в ноябре 2016 года отравилась угарным газом. В случившемся истцы винили управляющую компанию и соседей, которые, по мнению пострадавших, неправильно установили газовый водонагреватель, в результате чего угарный газ проник в их квартиру, считали члены семьи. Вину коммунальщиков семья видела в ненадлежащем исполнении работ по проверке вентиляционных каналов.  В суде выяснилось, впрочем, что соседи к происшествию отношения не имеют. А вот УК «Спутник»,...
Прочитана: 1214 раз
Расследования 18.05.2018 11:46
Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Палласовки, обвиняемого в убийстве и ограблении своего знакомого, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 3 марта обвиняемый встретил 27-летнего земляка, который ехал на авто в сторону Николаевска, и попросил его подвезти. В пути водитель, работавший торговым представителем одной из фирм, забрал деньги из нескольких магазинов. Решив завладеть чужим добром, палласовец взял нож из бардачка авто. А чуть позже, спровоцировав ссору, попросил приятеля остановить машину. Затем злоумышленник зарезал свою жертву. Тело убитого он положил на заднее пассажирское сидение, а машину перегнал в...
Прочитана: 1617 раз
Расследования 18.05.2018 10:50
Уголовное дело в отношении троих волгоградцев, обвиняемых в серии нападений на пенсионеров, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 25-летний Александр Савочкин, 26-летний Сергей Семикин и 20-летний Рамзан Алиев грабили и воровали у пожилых волгоградцев с мая прошлого года. В квартиры они попадали представляясь соцработниками и газовиками. Так, 23 мая 2017 года Савочкин и Семикин похитили у 80-летней пенсионерки 12 тысяч рублей. А через сутки, ночью, они вернулись к ней вместе с Алиевым. Зайдя в жилище через незапертую дверь, они украли из кошелька женщины еще 1350 рублей,...
Прочитана: 1642 раз
Расследования 17.05.2018 17:19
К 3,5 годам колонии общего режима приговорил суд председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышина Валерия Радченко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в январе 2016 года к нему обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города, с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. У Радченко не было реальной возможности помочь, но он предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить ряд документов. Затем он сообщил женщине, что ей якобы дадут служебное жилье. Но для ускорения процедуры требуется заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам,...
Прочитана: 3168 раз
Расследования 17.05.2018 15:58
Ответить перед судом за неуплату налогов своих подчиненных предстоит финансовому директору одной из строительных фирм Советского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 43-летний мужчина не перечислил в бюджет налог на доходы более 600 работников фирмы. Сумма долга составила около 17 миллионов рублей. Деньги шли на его нужды, так он предоставлял займы себе и фирмам родственников, оплачивал взятую в лизинг строительную технику, платил по кредиту. Из средств фирмы на это было потрачено около 130 миллионов рублей. Свою вину он полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Теперь ему грозит до шести...
Прочитана: 2509 раз
Расследования 17.05.2018 11:26
Уголовное дело по обвинению жительницы Кумылженского района в мошенничестве с выплатами на строительство жилья для работников агропромышленного комплекса передано в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 38-летняя женщина получила более миллиона рублей соцвыплаты на строительство дома. Деньги были даны ей по программе “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года” в категории “молодая семья”. Главным условием для участников программы - занятость хотя бы одного из членов семьи в агропромышленном комплексе или социальной сфере в селе. Но как показала проверка, женщина предоставила поддельные документы о трудоустройстве....
Прочитана: 1951 раз


Расследования
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

 

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Реклама

   

 
День 22 Мая, Вт
Волгоград
Облачно, температура 27..29 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Южный, 4 м/с

22 Мая, Вт
1 $ 62.5327 руб.
1 € 73.3321 руб.
1 GBP 83.9189 руб.
1 CHF 62.6141 руб.
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Самые читаемые новости

Рекомендуемые к прочтению новости